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公司治理資訊

董事會

一、第十三屆董事會成員:
職稱 姓名 國籍 性別 主要經(學)歷 現職
董事長 洪招儀 中華民國 協和印刷公司合夥人
政伸企業(股)公司創辦人
Acceptance Industrial Limited.董事
政伸印刷(深圳)有限公司負責人
政伸企業(股)公司董事長
Transart International(Samoa) Co.,Ltd.董事
Transart Graphics Co., Limited.董事
副董事長 洪文樂 中華民國 臺中市特殊印刷協會理事長
輪拓會會長
自行車工業策進會會長
政伸企業(股)公司廠長、總經理
Acceptance Industrial Limited.董事
政伸印刷(深圳)有限公司副董事長
政伸企業(股)公司副董事長
Transart Graphics Co., Limited.董事
群英投資(股)公司董事
政伸印刷(太倉)有限公司負責人
 
董事 洪萬賀 中華民國 政伸企業(股)公司事業部經理
政伸企業(股)公司加工部經理
政伸企業(股)公司監察人
政伸企業(股)公司董事
董事 沈文同 中華民國 政伸企業(股)公司事業部協理 政伸企業(股)公司董事
董事 陳福來 中華民國 復興美工
政伸企業(股)公司事業部協理
政伸企業(股)公司監察人
政伸企業(股)公司董事
董事 洪國智 中華民國 明道中學美工科
政伸印刷(太倉)有限公司業務經理
政伸企業(股)公司總管理部高專
政伸包裝印刷(福建)有限公司監事
政伸企業(股)公司董事
政伸企業(股)公司董事長室特助
景弘投資(股)公司董事
政伸印刷(太倉)有限公司董事
政伸印刷(天津)有限公司監事
政伸包裝印刷(福建)有限公司執行董事
董事 洪美麗 中華民國 淡江大學西班牙語文學系                
美國艾默森傳播學院研究所公共關係碩士
盛傑國際貿易有限公司業務祕書
政伸企業(股)公司業務經理、副總經理
政伸印刷(深圳)有限公司副總經理 
臺中美國學校 家長會長
政伸企業(股)公司董事
政伸企業(股)公司董事長執行秘書
TransArt Europe B.V.(歐洲政伸)董事、總經理
Doublepress Products B.V.董事、總經理
木泥文創有限公司負責人
可美投資有限公司負責人
董事 李煜培 中華民國 淡江大學建築系
中華民國建築師
三興聯合建築師事務所合夥建築師
三興建設土地開發部主任建築師
政伸企業(股)公司總經理特助、副總經理
政伸印刷(深圳)有限公司董事及總經理
 
政伸企業(股)公司董事及總經理
政伸印刷(太倉)有限公司監事
政伸印刷(天津)有限公司執行董事
獨立董事 劉文慶 中華民國

中興大學化學系學士
香港理工大學應用生化科技研究所碩士
臺中市議員、立法委員
行政院公平交易委員會諮詢委員   
高雄硫酸錏股份有限公司董事長
中殼潤滑油股份有限公司董事長
臺灣中油股份有限公司高級顧問
臺中漁市場股份有限公司董事長
財團法人中興科技文教基金會董事長

政伸企業(股)公司獨立董事
臺灣航業股份有限公司董事長
陽明海運股份有限公司董事
巴商臺新海運有限公司董事長
新旺海運有限公司董事長
獨立董事 陳政雄 中華民國 中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員
國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系兼任副教授
行政院勞委會平版印刷乙級技術士技能檢定術科測試監評委員
印刷人雜誌社發行人
財團法人印刷工業技術研究中心
名譽董事長
臺灣區印刷工業同業公會常務理事
中部美術協會理事
政伸企業(股)公司獨立董事
興臺彩色印刷股份有限公司董事長
獨立董事 陳品嘉 中華民國 中興大學會計系
會計師高考及格
國際內部稽核師考試及格
中華民國內部稽核師考試及格
資誠會計師事務所審計組長
安侯建業會計師事務所審計經理
臺中市會計師公會理事
中華民國會計師公會全國聯合會仲裁副主委
政伸企業(股)公司獨立董事
昱德會計師事務所註冊會計師
啟坤科技股份有限公司獨立董事

二、董事會成員多元化方針及落實情形:
  1.董事會成員多元化方針:
   本公司董事會為落實公司治理並提升本公司董事會功能,爰依規定本公司於
   「公司治理實務守則」訂定規範,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公
   司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發
   展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
   一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
   二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)
     、專業技能及產業經歷等。
   董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理
   之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
   一、營運判斷能力。
   二、會計及財務分析能力。
   三、經營管理能力。
   四、危機處理能力。
   五、產業知識。
   六、國際市場觀。
   七、領導能力。
   八、決策能力。

  2.落實情形:
           本公司目前共有11席董事(包含3席獨立董事)
           (1)年齡分佈:40~50歲1位,51~60歲4位,61~70歲4位,70歲以上2位。
           (2)具員工身分人數:3位
           (3)女性董事人數:1位
           (4)成員專業背景涵蓋管法律、會計、財務、行銷,且為科技產業經營者、法律學專家,
                董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提
                升公司經營績效及管理效率有莫大助益,董事會多元化情形如下:

職稱 姓名 性別 營運
判斷
能力
財務及
會計分
析能力
經營
管理
能力
危機
處理
能力
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
董事長 洪招儀 v v v v v v v v
副董事長 洪文樂 v v v v v v v v
董事 洪萬賀 v v v v v v v v
董事 沈文同 v v v v v v v v
董事 陳福來 v v v v v v v v
董事 洪國智 v v v v v v v v
董事 洪美麗 v v v v v v v v
董事 李煜培 v v v v v v v v
獨立董事 劉文慶 v v v v v v v v
獨立董事 陳政雄 v v v v v v v v
獨立董事 陳品嘉 v v v v v v v v

 

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