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Audit Committee
一、第二屆審計委員會成員:職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 現職 |
審計委員 (召集人) |
劉文慶 |
中興大學化學系學士 |
政伸企業(股)公司獨立董事 臺灣航業股份有限公司董事長 陽明海運股份有限公司董事 巴商臺新海運有限公司董事長 新旺海運有限公司董事長 |
審計委員 | 陳政雄 |
中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員 |
政伸企業(股)公司獨立董事 興臺彩色印刷股份有限公司董事長 |
審計委員 | 陳品嘉 |
中興大學會計系 會計師高考及格 國際內部稽核師考試及格 中華民國內部稽核師考試及格 資誠會計師事務所審計組長 安侯建業會計師事務所審計經理 臺中市會計師公會理事 中華民國會計師公會全國聯合會仲裁副主委 |
政伸企業(股)公司獨立董事 昱德會計師事務所註冊會計師 啟坤科技股份有限公司獨立董事 |
二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
日期 | 會議 | 溝通事項 | 溝通建議及結果 |
108/03/22 | 審計委員會 |
♦ 會計師與公司治理單位溝通摘要如下:
1.查核人員查核財務報表之責任
2.查核範圍
3.查核發現
4.關鍵查核事項
初步辨識出之關鍵查核事項:收入認列、存貨減損之評估。
5.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新
(1)配合公司治理藍圖,提升董事職能措施。
(2)修正上市上櫃公司治理實務守則。
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業經審計委員會通過107年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。 |
109/03/27 | 審計委員會 |
♦ 會計師與公司治理單位溝通摘要如下:
1.查核人員查核財務報表之責任
2.查核範圍
3.查核發現
4.關鍵查核事項 5.公司自編財務報告 6.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 |
業經審計委員會通過108年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。 |
日期 | 會議 | 溝通事項 | 溝通建議及結果 |
108/03/22 | 審計委員會 |
♦ 依計畫執行至108年02月內部稽核業務報告
♦ 107年度「內部控制制度聲明書」
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無異議。 |
108/05/10 | 審計委員會 | ♦ 依計畫執行至108年04月內部稽核業務報告 | 無異議。 |
108/06/21 | 審計委員會 | ♦ 依計畫執行至108年05月內部稽核業務報告 | 無異議。 |
108/08/09 | 審計委員會 | ♦ 依計畫執行至108年07月內部稽核業務報告 | 無異議。 |
108/11/08 | 審計委員會 |
♦ 依計畫執行至108年10月內部稽核業務報告
♦ 109年度內部稽核計畫
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無異議。 |
109/01/17 | 審計委員會 |
♦ 依計畫執行至108年12月內部稽核業務報告
♦ 109年度子公司內部稽核計畫
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無異議。 |
109/03/27 | 審計委員會 | ♦ 依計畫執行至109年02月內部稽核業務報告 | 無異議。 |
109/05/08 | 審計委員會 | ♦ 依計畫執行至109年04月內部稽核業務報告 | 無異議。 |
109/08/07 | 審計委員會 | ♦ 依計畫執行至109年07月內部稽核業務報告 | 無異議。 |
109/11/06 | 審計委員會 |
♦ 依計畫執行至109年10月內部稽核業務報告
♦ 110年度內部稽核計畫
|
無異議。 |
110/01/29 | 審計委員會 |
♦ 依計畫執行至109年12月內部稽核業務報告
♦ 子公司年度稽核重點
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無異議。 |
薪資報酬委員會
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 現職 |
薪酬委員 (召集人) |
劉文慶 |
中興大學化學系學士 |
政伸企業(股)公司獨立董事 臺灣航業股份有限公司董事長 陽明海運股份有限公司董事 巴商臺新海運有限公司董事長 新旺海運有限公司董事長 |
薪酬委員 | 陳政雄 |
中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員 |
政伸企業(股)公司獨立董事 興臺彩色印刷股份有限公司董事長 |
薪酬委員 | 陳品嘉 |
中興大學會計系 會計師高考及格 國際內部稽核師考試及格 中華民國內部稽核師考試及格 資誠會計師事務所審計組長 安侯建業會計師事務所審計經理 臺中市會計師公會理事 中華民國會計師公會全國聯合會仲裁副主委 |
政伸企業(股)公司獨立董事 昱德會計師事務所註冊會計師 啟坤科技股份有限公司獨立董事 |
二、薪資報酬委員會會議內容及決議情形
開會日期 | 議案內容 | 薪資報酬委員會決議結果 |
公司對薪資報酬 委員會意見之處理 |
108/01/25 |
一、本公司107年度董監酬勞案 二、本公司107年度員工酬勞分配案 三、本公司經理人107年度年終獎金案 |
♦ 全體出席委員決議通過
♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過 |
依會議決議辦理。 依會議決議辦理。 依會議決議辦理。 |
108/11/08 | 一、擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」 | ♦ 全體出席委員決議通過 | 依會議決議辦理。 |
109/01/17 |
一、本公司108年度董監酬勞案 二、本公司108年度員工酬勞分配案 三、本公司經理人108年度年終獎金案 |
♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過 |
依會議決議辦理。 依會議決議辦理。 依會議決議辦理。 |
109/11/06 | 一、本公司薪資報酬委員110年度工作計畫案 | ♦ 全體出席委員決議通過 | 依會議決議辦理。 |