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Corporate Governance

Audit Committee

一、第二屆審計委員會成員：

職稱	姓名	主要經(學)歷	現職
審計委員 (召集人)	劉文慶	中興大學化學系學士香港理工大學應用生化科技研究所碩士臺中市議員、立法委員行政院公平交易委員會諮詢委員　　　高雄硫酸錏股份有限公司董事長中殼潤滑油股份有限公司董事長臺灣中油股份有限公司高級顧問臺中漁市場股份有限公司董事長財團法人中興科技文教基金會董事長	政伸企業(股)公司獨立董事臺灣航業股份有限公司董事長陽明海運股份有限公司董事巴商臺新海運有限公司董事長新旺海運有限公司董事長
審計委員	陳政雄	中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系兼任副教授行政院勞委會平版印刷乙級技術士技能檢定術科測試監評委員印刷人雜誌社發行人財團法人印刷工業技術研究中心名譽董事長臺灣區印刷工業同業公會常務理事中部美術協會理事	政伸企業(股)公司獨立董事興臺彩色印刷股份有限公司董事長
審計委員	陳品嘉	中興大學會計系會計師高考及格國際內部稽核師考試及格中華民國內部稽核師考試及格資誠會計師事務所審計組長安侯建業會計師事務所審計經理臺中市會計師公會理事中華民國會計師公會全國聯合會仲裁副主委	政伸企業(股)公司獨立董事昱德會計師事務所註冊會計師啟坤科技股份有限公司獨立董事

二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通：
1. 本公司內部稽核單位每月按計畫執行各稽核項目，並於次月底前將內部稽核報吿交付獨立董事查閱。
2. 本公司內部稽核主管於每次董事會會議開始前，均提前與獨立董事溝通近期內部稽核執行情形。
(109年度共計六次，1月17日、3月27日、5月8日、6月19日、8月7日、11月6日)
3. 本公司召開董事會時，獨立董事及稽核主管均出席董事會，稽核主管並於每次董事會報告內部稽核執行情形。
(二)獨立董事與會計師之溝通：
1.會計師視需要於本公司審計委員會或董事會會議前，與獨立董事進行溝通。
(109年度共計三次，3月27日、6月19日、11月6日)
2.本公司召開審計委員會時，會計師視需要列席說明查核本公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形，
並與獨立董事充分互相討論。會計師亦出席董事會與各位董事進行說明溝通。
(三)內部稽核主管及會計師與獨立董事間之溝通：
1.內部稽核主管及會計師與獨立董事間，隨時視需求直接互相聯繫，溝通情形良好。

三、獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通事項	溝通建議及結果
108/03/22	審計委員會	♦ 會計師與公司治理單位溝通摘要如下： 1.查核人員查核財務報表之責任 2.查核範圍 3.查核發現 4.關鍵查核事項初步辨識出之關鍵查核事項：收入認列、存貨減損之評估。 5.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 (1)配合公司治理藍圖，提升董事職能措施。 (2)修正上市上櫃公司治理實務守則。	業經審計委員會通過107年度財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
109/03/27	審計委員會	♦ 會計師與公司治理單位溝通摘要如下： 1.查核人員查核財務報表之責任 2.查核範圍 3.查核發現 4.關鍵查核事項 5.公司自編財務報告 6.重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	業經審計委員會通過108年度財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。

四、獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通事項	溝通建議及結果
108/03/22	審計委員會	♦ 依計畫執行至108年02月內部稽核業務報告 ♦ 107年度「內部控制制度聲明書」	無異議。
108/05/10	審計委員會	♦ 依計畫執行至108年04月內部稽核業務報告	無異議。
108/06/21	審計委員會	♦ 依計畫執行至108年05月內部稽核業務報告	無異議。
108/08/09	審計委員會	♦ 依計畫執行至108年07月內部稽核業務報告	無異議。
108/11/08	審計委員會	♦ 依計畫執行至108年10月內部稽核業務報告 ♦ 109年度內部稽核計畫	無異議。
109/01/17	審計委員會	♦ 依計畫執行至108年12月內部稽核業務報告 ♦ 109年度子公司內部稽核計畫	無異議。
109/03/27	審計委員會	♦ 依計畫執行至109年02月內部稽核業務報告	無異議。
109/05/08	審計委員會	♦ 依計畫執行至109年04月內部稽核業務報告	無異議。
109/08/07	審計委員會	♦ 依計畫執行至109年07月內部稽核業務報告	無異議。
109/11/06	審計委員會	♦ 依計畫執行至109年10月內部稽核業務報告 ♦ 110年度內部稽核計畫	無異議。
110/01/29	審計委員會	♦ 依計畫執行至109年12月內部稽核業務報告 ♦ 子公司年度稽核重點	無異議。

薪資報酬委員會

一、第三屆薪資報酬委員會成員：

職稱	姓名	主要經(學)歷	現職
薪酬委員 (召集人)	劉文慶	中興大學化學系學士香港理工大學應用生化科技研究所碩士臺中市議員、立法委員行政院公平交易委員會諮詢委員　　　高雄硫酸錏股份有限公司董事長中殼潤滑油股份有限公司董事長臺灣中油股份有限公司高級顧問臺中漁市場股份有限公司董事長財團法人中興科技文教基金會董事長	政伸企業(股)公司獨立董事臺灣航業股份有限公司董事長陽明海運股份有限公司董事巴商臺新海運有限公司董事長新旺海運有限公司董事長
薪酬委員	陳政雄	中國印刷學會印刷職類技能檢定評審委員國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系兼任副教授行政院勞委會平版印刷乙級技術士技能檢定術科測試監評委員印刷人雜誌社發行人財團法人印刷工業技術研究中心名譽董事長臺灣區印刷工業同業公會常務理事中部美術協會理事	政伸企業(股)公司獨立董事興臺彩色印刷股份有限公司董事長
薪酬委員	陳品嘉	中興大學會計系會計師高考及格國際內部稽核師考試及格中華民國內部稽核師考試及格資誠會計師事務所審計組長安侯建業會計師事務所審計經理臺中市會計師公會理事中華民國會計師公會全國聯合會仲裁副主委	政伸企業(股)公司獨立董事昱德會計師事務所註冊會計師啟坤科技股份有限公司獨立董事

二、薪資報酬委員會會議內容及決議情形

開會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108/01/25	一、本公司107年度董監酬勞案二、本公司107年度員工酬勞分配案三、本公司經理人107年度年終獎金案	♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過	依會議決議辦理。依會議決議辦理。依會議決議辦理。
108/11/08	一、擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」	♦ 全體出席委員決議通過	依會議決議辦理。
109/01/17	一、本公司108年度董監酬勞案二、本公司108年度員工酬勞分配案三、本公司經理人108年度年終獎金案	♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過 ♦ 全體出席委員決議通過	依會議決議辦理。依會議決議辦理。依會議決議辦理。
109/11/06	一、本公司薪資報酬委員110年度工作計畫案	♦ 全體出席委員決議通過	依會議決議辦理。

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